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domingo, 20 de julio de 2014

Destaca el presidente Santos, labor del ex-director de la Dian

En declaración efectuada en la Casa de Nariño, el Jefe de Estado expuso los logros alcanzados por el saliente director de la Dian, Juan Ricardo Ortega López, en materia de lucha contra la corrupción y el contrabando.
Presidente Juan Manuel Santos
Bogotá, 18 jul (SIG).
El Presidente de la República, Juan Manuel Santos, agradeció este viernes la gestión cumplida por Juan Ricardo Ortega López al frente de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian.
Durante una declaración realizada en la Casa de Nariño, el Mandatario calificó como “ejemplar” la tarea llevada a cabo por el funcionario durante su paso por la mencionada entidad.
“El doctor Ortega se puede ir con la tranquilidad de la labor cumplida. Quiero a nombre mío, personal, a nombre de todo el Gobierno (…), agradecerle muy sinceramente el trabajo que adelantó en la Dian. Un trabajo que todo el mundo reconoce que ha sido ejemplar”, afirmó el Jefe de Estado.
Así mismo, el Presidente Santos resaltó los resultados que en materia de recaudo alcanzó Ortega durante su gestión.
“Durante estos cuatro años el doctor Ortega ha logrado unos resultados muy importantes. Se aumentó el recaudo en algo más de 46 billones de pesos. Es un aumento muy significativo”, señaló.
De igual forma, el Jefe de Estado expuso las metas alcanzadas por Ortega López en la lucha contra la corrupción y el contrabando.
“Durante el mandato del doctor Ortega se ha logrado que la Dian tome decisiones muy importantes en la lucha contra la corrupción. Ya se ha conocido todo lo que se hecho por ejemplo en los fraudes en materia de devoluciones del IVA, en donde hay gente ya en la cárcel”, sostuvo.
“También se ha hecho una labor muy importante y se reestructuró toda la Polfa (Policía Fiscal Aduanera), para luchar con más eficacia frente al contrabando”, concluyó el Jefe de Estado.

sábado, 21 de junio de 2014

El cáncer de la corrupción ‘tumbó’ al director de la Dian

Juan Ricardo Ortega, se irá del país por amenazas
El director de las aduanas de Colombia, Juan Ricardo Ortega, confirmó hoy su renuncia al cargo y que saldrá del país debido a amenazas recibidas por su cruzada contra la corrupción y la evasión fiscal.
Juan Ricardo Ortega. Foto: Archivo
Colombia.com - Bogotá - Viernes, 20 / Jun / 2014 - EFE
Ortega dijo hoy en una entrevista a la emisora radial, Blu Radio que estará en el cargo, que ocupa desde 2010, "unas dos, tres semanas más" mientras el Gobierno designa a su sucesor al frente de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
"Yo voy a volver, yo les garantizo que yo vuelvo; mi problema es un problema familiar, de que vivir con susto cuando usted tiene bebés, se vuelve insoportable", dijo el funcionario.
Según Ortega, el origen de toda la corrupción está en el narcotráfico, "un cáncer" que le hace daño al país y "es por ahí por donde vienen las amenazas que han producido esa difícil situación familiar".
"El problema nuestro sigue siendo el delito del narcotráfico y lo que está detrás de todos los esquemas de lavado es el narcotráfico", agregó.
Ortega agregó que espera que con su sucesor en la DIAN "se mantenga la misma línea, que el país tenga confianza en las instituciones, que las cosas se manejen de manera transparente y que sigan produciéndose los resultados".
La semana pasada Ortega ya había manifestado su intención de renunciar a la DIAN debido a la imposibilidad de frenar la evasión fiscal y el contrabando en el país.
Según medios locales, el funcionario fue amenazado por mafias de narcotraficantes y lavadores de activos que en una reunión celebrada en el norte del país acordaron ofrecer tres millones de dólares por su cabeza.
Ortega dijo hoy que en el país hay empresas que "se inventan gastos y costos" pagados a terceros para evadir impuestos mediante un esquema que consiste en pagarles a personas pobres, exentas de la tributación fiscal, para que se registren en el fisco y luego utilizan ese registro para no saldar sus obligaciones.
"Hay una gente que construye bases de datos de personas pobres para venderlas a empresas para que se inventen gastos y costos", dijo Ortega y añadió que esos ciudadanos de escasos recursos "nunca van a saber que aparecen declarando ingresos millonarios".
"Hemos encontrado un volumen muy grande de falsedades en el reporte de costos y gastos", agregó.
Ortega dijo que el narcotráfico está también detrás del contrabando, un problema difícil de combatir porque "el Estado colombiano es muy débil, muy chiquito, muy vulnerable".
Según el funcionario, el contrabando "camufla" los movimientos de droga en el país y denunció que jefes de esa actividad ilícita están plenamente identificados sin que se les haya capturado.
"Hay un señor en Panamá que tiene que ver con el tema de (contrabando de) textiles que está en toda la literatura del crimen organizado en la región", dijo, y lo identificó como Gianni Ibrahim Figali.
Agregó que este supuesto capo del contrabando "maneja ocho nombres" y las autoridades nacionales le dan "nombres distintos cada vez que el fulano quiere".
Según Ortega, el hombre actualmente se identifica en Colombia como Gianni Kaiser Figali y en Panamá como Gianni Figali Figali.
"Es impresionante que esa gente nunca haya sido capturada", lamentó. EFE

sábado, 28 de abril de 2012

Contraloría general detecto irregularidades en la DIAN

Más de $13.000 millones en devolución de IVA habría perdido la DIAN
Según un informe de la Contraloría, existen varias irregularidades en el proceso de devolución del IVA que debe efectuar la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
Colombia.com - Bogotá - 27/Abr/2012
El informe consta de un análisis de 33 meses realizado por el órgano en el que se advierte que sólo en los expedientes revisados se perdieron 13.342 millones de pesos en la devolución del Impuesto al valor Agregado (IVA).
Según la Contraloría, el dinero se entregó a empresas exportadoras ficticias y a contribuyentes que no existen.
El documento muestra ejemplos de la manera como se defraudó al Estado. En la auditoría aparece, por ejemplo, en la página 22, una empresa que solicitó la devolución del IVA y aunque se creó con un capital de 100 millones de pesos certificaba compra y venta de mercancías por valores superiores a los 4 mil millones de pesos.
Otro ejemplo, en la página 32, muestra el caso de otra empresa que se constituye con un capital de 200 millones y al año de creada reclamó devolución del IVA por 935 millones de pesos.
Ligia Helena Borrero, contralora delegada de Gestión Pública, aseguró en diálogo con Caracol Radio que las investigaciones sobre estas irregularidades deben ir más allá de la DIAN, puesto que también existe responsabilidad de las aseguradoras que permitieron que las compañías exportadoras defraudaran al Estado.
 “Si pasó esto quiere decir que las compañías de seguros expidieron pólizas a quienes de verdad no iban a exportar todo lo que decían o tenían cancelados sus permisos (…) uno se pregunta cómo una compañía de seguros le expide una póliza para hacer devoluciones del IVA en esa cuantía”, aseguró Borrero.
Ahora, la Contraloría General de la República iniciará un proceso de responsabilidad fiscal en el que tendrán que responder funcionarios, exfuncionarios y demás involucrados es esta millonaria defraudación del Estado.
La Auditoría de la Contraloría se llevó a cabo durante 33 meses en Bogotá, Bucaramanga, Popayán y la unidad de Grandes Contribuyentes.

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